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8名“转账搬运工”用虚拟货币转移赃款1500余万元被公诉
11月2日，记者从上海市虹口区人民检察院获悉，日前，该院分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人曾某、陈某、祝某等8人提起公诉。该8人为赚“好处费”利用虚拟货币协助分子转移钱款，短短三四个月转移赃款1500余万元。曾某交代，“工作群里每天发布任务，包括不同的USDT币（一种虚拟货币）收币地址和支付宝二维码。我每天做的就是先添加支付宝好友，然后去火币网（一虚拟货币交易平台）上用自己的钱购买指定数额的USDT币，然后将USDT币转入指定收币地址，对方会把购买USDT币的钱加上好处费一起转到我的支付宝上，这是一次完整的交易。每转10000块钱会给我50块钱好处费。”经审查，2020年3月至6月间，曾某实际帮助他人转移资金人民币740余万元，从中非法获利人民币3万余元。至于所转移钱款的来源，曾某承认自己知道那是“来的钱”：“生活压力太大，只能铤而走险。”（澎湃新闻）
8名“转账搬运工”用虚拟货币转移赃款1500余万元被公诉本文于2020/12/3 13:01:55被区块链网收录,文章来源于网络,并不代表区块链网观点,如果你喜欢8名“转账搬运工”用虚拟货币转移赃款1500余万元被公诉,请分享给你的朋友们,区块链网精选网络区块链资讯、钱包、交易平台、项目等文章。
相关快讯：
推特：黑客下载8名用户的个人数据攻击目标不仅是取加密货币:推特官方表示，本周针对其系统和知名用户账户发起攻击的黑客下载了8名用户的个人数据，这表明肇事者的攻击目标不仅仅是取加密货币。推特表示，到目前为止，黑客已经掌握了最全面的信息，攻击者针对了130个帐户，并在其中的45个上重置了密码，从而使他们能够发送推文。这些帖子中有许多都鼓励推特用户将加密货币转移到攻击者的帐户中。（华尔街日报）[2020/7/18]
推特被黑事件受害者达388名，多家交易所已把相关比特币地址列入黑名单:针对“黑客大规模攻击推特”事件，链上数据分析公司 CryptoQuant 在推特分析称，本次事件共有388名受害者，目前黑客还未将比特币转入交易所，但有4.8 枚比特币已转至加密混币器，且Kraken和Bitstamp流入巨大的资金流可能是受恐惧情绪所致。
而针对Twitter被黑问题，OKEx、火币、抹茶等多家交易平台都已把相关比特币地址列入黑名单中，并向用户做了风险提示。同时，该比特币地址也已加入监控系统，交易所会对可疑资产进行标记和追踪。（PANews ）[2020/7/16]
动态 | 8名涉嫌利用“区块链”“虚拟货币”等新概念团伙被逮捕:一个犯罪团伙连续实施，利用“区块链”“虚拟货币”等新概念，谎称发行“BNM”“TVB”等虚拟货币，大肆非法敛财，短短数月内，初步核实涉案金额达60余万元。8名犯罪嫌疑人已被江苏省苏州市相城区检察院批准逮捕。[2019/1/14]
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