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这63.7枚比特币 是怎么追回来的？

英国FBI VS 黑客联盟

今日，也许是著名黑客联盟Darkside最丢面子的一天，它在一次震惊全世界的敲诈勒索事情中得到的比特币不仅由于近期比特币汇率暴跌而掉价，更在被同行业取笑“极为沒有科技含量”的转帐全过程中被FBI捕获。与此同时，这也代表着一直处在威协信息安全、运用比特币等虚拟货币违法违纪的那只看不见的手，沉沉的拍了一下自身的脸。

事情

据路透社7日报导，美国司法部部长沙莉·斯图加特（Lisa Monaco）表明，调研工作人员追回了由科洛尼尔机械纪元管输企业付款的63.7枚比特币，约占总付款额度的85%。报导称，因为比特币价钱下挫，现阶段使用价值约230万美金（折合RMB1471万余元）。斯图加特在记者招待会上讲到，“大家将再次运用全部資源，提升对防御力勒索病进攻的科学研究。”

在FBI的一份书面形式证言表明，稽查人员应用了区块链交易实时监控系统专用工具，跟踪了比特币的数笔买卖，并最后确定了接受保释金的地址。除此之外，她们获得到私钥（private key）。私钥能够简易了解成“登陆密码”。殊不知，一切官方网文档和庭审记录也没有表述FBI是怎样获得私钥的。

转帐分析

实际上，在美国司法部公布的文档中，详解了此次敲诈勒索時间的整个过程，乃至基本上公布了有关涉案人员地址。

从公布的文档看，2021年5月8日，Colonial企业即向网络黑客地址转帐了75个比特币。

虽然有关文档屏蔽掉一些地址信息内容，凭着中科链安的链上数据分析系统，大家仍然能够发觉有关地址和买卖。

另一方的

然后，有关比特币被进一步转帐到新的地址：

这还算不上完，网络黑客又将有关比特币干了进一步迁移，及其分拆：

下面重要便是这接近63.75个BTC的小故事，它被进一步历经2次转帐后进入了一个钱夹（那样的钱夹包含了同一私钥建立的好几个地址），然后网络黑客沉静了一段时间，总算在5月27日将钱夹上全部的比特币，总共69.60422177BTC转到新的地址。

可以说，在这段时间的转帐全过程中，网络黑客仅仅在开展一般的转帐，乃至都不可以称作“洗黑钱”，全部全过程很容易被跟踪，然后，网络黑客好像才真真正正开始了一个分拆洗黑钱的全过程。

它是典型性的一种比特币“链条式洗黑钱”的特点，可是，这一全过程刚开始，即宣布完毕，留意那一个地址XXXXXdh77gls，是的，恰好是这一地址上的比特币在这几天被FBI捕获，这也是大家近期见到新闻报道那一段调整谈及的“追回了在其中63.七个比特币”的来历。

如何追回的？从公布信息内容看来，严格意义上来说这不是一个“追回”的全过程，据了解，FBI在北卡罗来纳捕获了以上地址的私钥，再次导进后操纵了这一部分比特币，对于私钥是以网络服务器或是犯罪嫌疑人那边得到，并未有进一步的信息公开。

近年来，全世界严厉打击虚拟货币违法犯罪幅度在持续加仓。运用比特币等虚拟货币洗黑钱、敲诈勒索违法犯罪，早已变成国际社会关心的聚焦点。全世界虚拟货币洗黑钱违法犯罪治理刻不容缓，遭受本次黑客入侵危害，科洛尼尔机械纪元迫不得已应急关掉大概5500公里的汽柴油管路，中止了英国东岸二手房的汽柴油供货。本次黑客入侵导致客隆尼尔机械纪元企业终止原油供货超出10天，美国东部遭受原油焦虑，全世界石油价格疯涨，导致极大的财产损失。

本次FBI追回保释金事情，也证实虚拟货币违法犯罪早已不单单在搅乱金融业纪律，它早已升高为一种伤害信息安全的违法犯罪方式。

根据区块链应用方式对虚拟货币的实时监控系统、跟踪、链上地址密名透过、链上数据统计分析评定等更全方位深层次的管控，是发展方向的必由之路，哪有虚拟货币违法犯罪，终将向哪儿开炮！

在FBI的一份书面形式证言表明，稽查人员应用了区块链交易实时监控系统专用工具，跟踪了比特币的数笔买卖，并最后确定了接受保释金的地址。除此之外，她们获得到私钥（private key）。私钥能够简易了解成“登陆密码”。殊不知，一切官方网文档和庭审记录也没有表述FBI是怎样获得私钥的。

它是典型性的一种比特币“链条式洗黑钱”的特点，可是，这一全过程刚开始，即宣布完毕，留意那一个地址XXXXXdh77gls，是的，恰好是这一地址上的比特币在这几天被FBI捕获，这也是大家近期见到新闻报道那一段调整谈及的“追回了在其中63.七个比特币”的来历。

如何追回的？从公布信息内容看来，严格意义上来说这不是一个“追回”的全过程，据了解，FBI在北卡罗来纳捕获了以上地址的私钥，再次导进后操纵了这一部分比特币，对于私钥是以网络服务器或是犯罪嫌疑人那边得到，并未有进一步的信息公开。

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