红州和蓝州 vs 数据加密销售市场_以太坊

红州和蓝州 vs 数据加密销售市场

英国的两党现行政策实施者宦游执法部门都是在对加密货币销售市场施压。议员波特曼和美国白宫在基础设施建设法案议案中规定了数据加密销售市场参加者应开展税收汇报的义务。此外，对于加密货币网络贷款平台 BlockFi 的两党管控组织再次扩张，已经做到五个州。

区块链技术研究会埋怨基础设施建设法案中的数据加密税款合规管理

依据美国白宫的一份情况说明，美参议院预估下星期网络投票的5500 亿美金的两党基础设施建设提案中的一部分“付款”是“在加密货币层面提升税款稽查”的用语。

尽管提案的文字并未公布公布，但加密货币拥护者之一的区块链技术研究会在给美国国会的一封信中公布了她们宣称是两党基础设施建设法案议案的摘抄：

“如同现阶段拟定的那般，该法案将扩张 1986 年《国内税收法》第 6045条内‘艺人经纪人’的界定，以包含所有人承担并按时给予一切完成数据财产转移的服务项目。'”

区块链技术研究会强调，在税收法律中被界定为“艺人经纪人”的加密货币参加者必须给予汇报，包含“每一个顾客的名字和详细地址，及其相关总盈利的详细资料”。

这对数据加密销售市场的严厉打击幅度在于数据资产的定义，假如它规定的汇报包含区块链技术交易中心，由于这种服务平台一般压根不实行“掌握你的顾客”规定——假如正当程序回应她们务必给予税收汇报，则一起都是会更改。

Politico 报导这是一个有异议的难题：

“在背后，正当程序一直在争辩将艺人经纪人的界定扩张到包含区块链技术买卖、沒有传统式中介人和点到点买卖的语言表达，虽然有些人说提案的语言表达充足普遍，能够 风靡别人，比如 加密货币挖矿。”

Blockchain Association 的监事会主席 Kristin Smith 告知 Politico，加密货币的税款“很有可能会促进许多参加国外数据加密的参加者、公司和本人”。 但这一论点论据引出来了一个难题：数据加密销售市场到底会迈向何处？ 终究，近期几个星期，加密货币销售市场遭遇的国际性管控核查早已提升：

-火币网在美国、日本、法国、中国香港和新加坡都遭遇严厉打击；

-澳大利亚安大略省证券联合会对 KuCoin、Poloniex 和 ByBit 采用法律法规行動；

-欧洲委员会建议严禁密名数据加密钱夹。

据彭博新闻社报导，尽管加密货币劝谏者已经传出报警，但该语言表达好像是宾夕法尼亚州美国民主党议员罗伯波特曼与美国白宫中间的两党让步：该提案升级了规定艺人经纪人汇报加密货币买卖及其项目投资加密货币的公司公布超出 10,000 美金买卖的标准，它是美国白宫与美国民主党顶尖谈判代表、议员罗伯波特曼中间让步的結果。 据知情人人员表露，该条文包含波特曼对策的一部分。 美国白宫近期好多个月也明确提出了相近的念头。

周六，Politico 的 Zach Warmbrodt 在twiter上发布了波特曼议员公司办公室的申明，称数据加密税的法案并沒有逼迫“运用房地产商和挖矿”“遵循 IRS 汇报”，只是：

“一切根据推动顾客买卖和接受现钱当做艺人经纪人的本人或实体线都务必遵循规范的信息内容汇报责任。”

在两党基础设施建设法案文字公布以前，难以猜想它的实际规章制度怎样。 但很显著，国家财政部和金融犯罪稽查互联网 (FinCEN)，一直在找寻保证英国税收法律稽查的方式，包含其以往有关“非代管”数据加密钱夹的提案 。

（白泽神兽注：数据加密钱夹法案是对于 CVC 钱夹的，英国政府发觉故意个人行为者愈来愈多地应用 CVC 来推动国际性恐怖组织股权融资、武器装备蔓延、避开封禁和海外洗黑钱，及其交易可控化学物质、失窃和性身份证证件和浏览机器设备、假冒伪劣产品、恶意程序和别的电子计算机黑客软件、械和有害化工品。除此之外，基本上彻底以 CVC 计费的勒索病进攻和有关的支付规定越来越严重，而且七国集团尤其强调了对“由于在 COVID-19 大流行期内对于重要单位的故意个人行为者”的勒索病进攻的忧虑。）

图片出处：白宫网站发布的有关两党基础设施建设提案的手册

伴随着肯塔基州和佛蒙特州添加严厉打击行動，BlockFi 核查提温

阿拉巴马州和美国俄亥俄州是最开始对 BolckFi 采取一定的有效措施的2个州，她们觉得 BolckFi 很有可能已经售卖没有注册的证券。如今，来源于德克萨斯州、佛蒙特州和肯塔基州的金融体系监管组织也早已添加了“这次对局”。

德克萨斯州证券联合会递交听证制度通告

7 月 22 日，德克萨斯州证券联合会 (TSSB) 就 BlockFi 的加密货币贷款利息帐户递交了听证制度通告。

听证制度强调，BlockFi 违背了德克萨斯州的证券法，而且“BlockFi 的贷款利息帐户”（BIA）是投资协议书：

-《证券法》第 4 条里将证券一词界定为包含个股和债卷等传统式商品。 该政策法规还对证券一词开展了普遍的界定，包含投资协议书、单据和负债直接证据——普遍的产品类型，包含了持续引进销售市场的成千上万与众不同和自主创新的融资计划。

-假如一项项目投资与加密货币、区块链应用或某类种类的数字货币关联，假如它组成投资协议书、单据、负债直接证据或其他类型的证券，则该项目投资并不可以将其从证券管控中清除。

-依据文中上述的信息内容和控告，BIA 组成投资协议书、单据或负债直接证据，做为证券管控，该专业术语由《证券法》第 4.A 节界定。

除此之外，听证制度还强调，德克萨斯州最先通告 BlockFi，她们“很有可能在德克萨斯州给予了很有可能不符《证券法》的证券”或大概在 2021 年 4 月 20 日。 即便如此，BlockFi“再次向得克萨斯州人给予 BIA，违背第 《证券法》第 7 条和第 12 条。”

下面将是 2021 年 10 月 13 日的听证制度，到时候德克萨斯州证券联合会的执法部门将“给予对于 BlockFi 的证言和别的可接纳的直接证据”。 假如大法官准许，她们将对该企业传出终止令。

德克萨斯州证券联合会对加密货币并不生疏。 2018 年，她们对数据加密开展了历时 4 周的调研，查验了 32 项加密货币项目投资。 她们公布了一份名为“在加密货币商品中发觉普遍”的汇报。 她们的发觉包含：

-新项目的发起者在德克萨斯州没有注册而售卖证券，这违背了《德州市证券法》；

-最少有五名发起者基本上忽视经营风险而确保收益，有一些达到每月 40%；

-仅有 11 个发起者为潜在性投资人给予了真正的详细地址;

除此之外，德克萨斯州证券联合会（TSSB） 的网址有一个专业对于数据加密的一部分，即“加密货币投资人手册”，她们警示说，“普遍的蹭热点，再加上投资人的欠缺掌握，促使与虚拟货币有关的项目投资尤其非常容易遭受。 ”

照片：德克萨斯州有关对 BlockFi 的听证制度通知

佛蒙特州以 Show Cause 来抵制 BlockFi

7 月 26 日，佛蒙特州金融体系监管部 (DFR) 公布了对于 BlockFi 的 Show Cause 指令文档，称 BlockFi 贷款利息帐户“好像是证券”。

在文档中，佛蒙特州金融体系监管部 (DFR) 表露，她们早在 1 月份就初次联络了 BlockFi。 佛蒙特州强调，BlockFi 很有可能与此同时违背州法律法规和联邦政府证券法：

“在 2021 年 1 月 7 日或前后左右，该单位通告 BlockFi ，[BlockFi 贷款利息帐户或] BIA 好像是证券，并规定 BlockFi Lending 表述被访者给予的 BIA 怎样合乎或可免于申请注册和汇报规定 1933 年《证券法》和 1934 年《证券交易法》。而 BlockFi 对金融体系监管部的规定做出了不满意的回应。”

除此之外，佛蒙特州金融体系监管部指令 BlockFi 在 30 天内向型她们的运营专员表明为什么不应当向她们推送终止令，禁止在佛蒙特州给予她们的 BlockFi 贷款利息帐户（每一次违反规定处罚 15,000 美金 ）。

照片：佛蒙特州对 BolckFi 公布的 Show Cause 指令文档

肯塔基州对 BlockFi 传出应急终止令

7 月 29 日，肯塔基州金融企业部对 BlockFi 公布了应急终止令，指令强调：

-肯塔基州证券联合会早已意识到 [BlockFi] 已经以投资协议书的方式给予证券，以获得在企业的财产储蓄。 这种投资协议书容许处于被动投资人从储放在企业的财产中获得贷款利息，并合乎该法下的证券资质。

-因为这种 BIA 等同于“将资产项目投资于一同公司，盈利彻底来源于别人的勤奋”，因而他们合乎该法案下的投资协议书和证券的标准。

-证券联合会的核查纪录表明，BlockFi 以及网址上给予的证券均未依照该法案的规定在该单位申请注册。 除此之外，BlockFi 和这种证券好像都没有权利依据该法案得到一切申请注册免除。

该指令的结果是，BlockFi“应终止并终止在肯塔基州征选或售卖一切证券，除非是 BlockFi在本地证券联合会申请注册截止 ”。

照片：肯塔基州对 BolckFi 公布的应急终止令

BlockFi 决不是唯一一家给予数据加密借款商品的加密货币企业。 比如，Coinbase 容许其新用户注册以获得她们的加密货币贷款利息——别的企业如 Compound 和 Aave 也是这般。 这引起了有关 Coinbase 等企业是不是也在美国俄亥俄州、阿拉巴马州、德克萨斯州、佛蒙特州和肯塔基州给予没有注册证券的难题。

“如同现阶段拟定的那般，该法案将扩张 1986 年《国内税收法》第 6045条内‘艺人经纪人’的界定，以包含所有人承担并按时给予一切完成数据财产转移的服务项

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