欧盟国家：加密行业的反新政策_以太坊

欧盟国家：加密行业的反新政策

欧盟国家反和反恐股权融资新标准

欧盟委员会（（European Commission））在当地时间7月20日，公布了一项“开疆辟土的一揽子”法律提案，以提升欧盟国家的反和反恐股权融资（AML/CFT）标准，改善对异常买卖和主题活动的侦察，塞住犯罪嫌疑人根据金融系统洗黑钱或支助恐怖组织主题活动的系统漏洞。除此之外，该一揽子计划还包含创建一个新的欧盟国家反组织的提议。

欧盟委员会的公示称：“今日的对策充分考虑与技术革新相关的新的和已经发生的挑戰，大大的提升了目前的欧盟国家架构。在其中包含数字货币、单一销售市场中更为一体化的资产流动性及其极端组织的全世界特性。”该提案，“将有利于创建一个更为一致的架构，以简单化受反/反恐股权融资标准管束的营运商的合规，尤其是这些活跃性的跨境电商营运商。”

欧盟委员会的一揽子计划，包含四项法律提议：

（1）创建新的欧盟国家反/反恐股权融资组织的规章；

（2）反/反恐股权融资规章，包括立即可用的标准，涉及到顾客财务尽职调查和获益使用权行业；

（3）有关反/反恐股权融资的第六项命令（“AMLD6”），替代目前的2015/849/EU反命令；

（4）修定2015年资产迁移规章（规章2015/847/EU），以跟踪加密资产的迁移。

一揽子法律方案的关键，是创建一个新的欧盟国家组织，更改欧盟国家的反/反恐股权融资管控，并提升金融业情报组织（FIU）中间的协作。新的欧盟国家反组织（AMLA）将是“融洽我国政府的中央机构”，以保证利益相关者能恰当和一致地可用欧盟国家标准。反法还将适用金融业情报组织提升 其对不法资产流动性的逻辑思维能力，并将金融业情报信息做为稽查组织的一个重要来源于。

据了解，欧洲议会和联合会将探讨以上法律提案。除此之外，欧盟委员会期待新的欧盟国家级反组织能在2024年逐渐运行，但它将在命令变换和新的管控架构逐渐可用后晚些逐渐其立即管控工作中。

全方位遮盖加密行业管控

现阶段，仅有一些类型的加密资产服务供应商，列入了欧盟国家反/反恐股权融资标准的管控范畴。依照一揽子计划，欧盟国家反/反恐股权融资标准将全方位适用加密行业。

欧盟委员会在公示中确立表明：“拟议的改革创新，将把这种标准拓展到全部加密领域，规定全部服务供应商对其顾客开展财务尽职调查。今日的修改案将保证加密资产迁移（如BTC）的彻底追朔性，并容许避免 和检验其很有可能用以洗黑钱或支助恐怖组织。除此之外，将严禁密名加密资产钱夹，将欧盟国家反/反恐股权融资标准彻底运用于加密行业。”

融合已发布的提案，在加密行业的有关实际管控规定包含：

1、全部BTC和别的加密资产服务供应商，都是有责任对其顾客开展财务尽职调查。参加加密资产买卖的全部服务供应商，都是有责任搜集和给予相关其运营的虚似或加密资产买卖的发布者和接受者的各种各样本人数据信息，包含名字、真实身份身份证号码、账户（根据每一个服务供应商的系统软件），帐户的建立和存有地址，及其解决买卖的准确地址。

2、为了更好地“保证加密资产迁移（如BTC）的彻底追朔性”，在修定资产迁移规章的提案中，欧盟委员会已经探讨“存放钱夹服务提供商”条文，强调“钱夹详细地址”就是指由加密资产服务供应商保证存放的账户或区块链技术上钱夹的英文字母数字代码。

3、严禁“密名加密资产钱夹”，以协助平复洗黑钱主题活动。欧盟委员会新提案将“调节反命令的范畴”，它适用加密资产与贷币的互换，它是欧盟委员会建议的加密资产市场管理（MiCA）所包含的主题活动，尤其是一种加密资产与另一种加密资产的互换。“这种建议的标准，严禁设立或应用密名加密资产帐户。”

特别注意的是，欧盟委员会尤其强调，“（提案提议）为了更好地不危害支付平台和加密资产迁移服务项目的高效率，为了更好地均衡因为真实身份规定过度严苛而造成买卖转入地下的风险性与小额贷款资产迁移导致的潜在性可怕威协。”

欧盟委员会还宣称，“这种提议的目地，是在解决这种威协和遵循国家标准中间寻找适度的均衡，与此同时又不容易给领域产生过多的管控压力。”并强调，“反过来，这种建议将有利于欧盟国家加密资产领域的发展趋势，因为它将获益于全部欧盟国家升级、统一的法律法规架构。”

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