科谱：加密货币 你有没有中招了没有？(上)_以太坊

科谱：加密货币 你有没有中招了没有？(上)

伴随着BTC、以太坊、比特币等加密货币被新闻媒体不断炒热，许多吃瓜群众在没什么基本的状况下瘋狂涌进加密货币全球，再加上管控的缺乏和加密货币的群体极化，激发了者肆无忌惮的自然环境，据《华尔街日报》报导，美国联邦贸易委员会 (FTC) 数据信息表明，在 2020 年第四季度和 2021 年第一季度，英国消费者报告的加密货币术有关损害累计近 8200 万美金，同比增速逾 9 倍。

，就是指以非法侵占罪为目地，用编造客观事实或是瞒报实情的方式，领资金额很大的公与私钱财的个人行为。在区块链技术全球，很多揣着着财务自由理想的人想根据项目投资与加密货币有关的新项目来挣钱，刚好是这一份信赖感与希望感变成子的可利用专用工具。

依据慢雾 MistTrack 所触碰的受害人信息搜集整理，子的方式关键集中化在仿冒工作员、翻番奖赏项目投资等层面，下边大家对这二种方式开展表明剖析：

技巧及剖析

仿冒型

[技巧]

1、子假冒交易中心在线客服/风险控制工作人员让你通电话，告之你的某笔买卖因涉嫌东南亚地区，账户被锁定了，想要你帮助解除冻结。(子能精确说出你的真实身份信息及真正存有的该笔买卖等)。

2、然后，子使你下载一个视频语音会议软件，随后让你下载某一钱夹 APP，并宣称 “服务平台会先把相等的 USDT 转到你的钱夹详细地址，你再转入服务平台”。(也存有子使你扫描二维码，而二维码是网站的状况)。

3、如果你见到钱夹 APP 里刚到账的 USDT (伪钞)，你深信不疑，转了真钞到另一方详细地址。

4、再然后，子根据电子邮件告之你该交易中心关联的关系支付宝钱包/银行卡卡号仍有未解除冻结额度，想要你将支付宝钱包/微信中的账户余额告之另一方，帮助解除冻结。此全过程中一直注重 “服务平台会先垫款转给你，你接到账再转入大家”。

5、接到伪钞，转走真钞，发觉上当受。

[剖析]

大家都了解数据泄漏事情经常出现产生，对于这种数据流分析向了哪儿，显而易见。

影子网络、Telegram 等服务平台长期性有售卖和购买交易中心用户信息的贴子。

子们手上的用户信息恰好是此后而成，而这种自称为 “根源即时售卖” 的数据信息则来自于与各大交易所协作的第三方组织 (如群发短信服务提供商等)。那样，一条经营规模巨大的加密货币全产业链从此磨刀霍霍，挥向苋菜：用户信息从第三方组织 泄漏 → 子根据非法方式取得信息 → 子利用信息对于受害人方案策划并 → 受害人上当受。

此外，大家还发觉了 “一键发售代币总” 的电报群，公布伪钞的公示一直在提示框更新，特别注意的是，公示表明该代币总只有选购不可以售出，许多用户恰好是被那样的伪钞所。

该类类似假冒司法机关或官方网工作人员，子仿冒在线客服或别的工作人员，利用以上方式获得到用户的真实身份信息、买卖信息，依据信息为用户精心安排极致切合的方法、步骤等，一步步获得受害人的信赖，最终。

该类主要是利用官方网的公信力，对受害者心理导致害怕，与此同时，见到另一方能讲出这般精确的信息或虚报的官方网文档，受害人便慢慢开启信赖的大门口，老老实实相互配合，最终上当受。

应对该类，期待各种用户保持警惕，可将子的联系电话或网站地址到官方网认证方式开展认证。

项目投资型

1、子先创建仿冒的官方网群，根据手机微信、QQ、Telegram 等交友软件拉你入群。“官方网群” 持续宣传策划益处，根据一些假的大中型服务平台协作宣传策划、及其群员的晒单获得你的信赖。

2、然后，你怀着试一试的心理状态，在工作员的持续正确引导下，你下载特殊的钱夹 APP，将选购的 ETH 转到子的详细地址，子再根据合同详细地址，将翻番总数的伪钞转到你的钱夹。

3、如果你发觉上当受后，仿冒的工作员积极私信你，告之能够撤消买卖并给予撤消专用工具，没有办法的你只有把握住这最终的麦草，但这时候，仿冒的工作员总是正确引导你一直在虚报网站上键入你的公钥或私匙词，开展二次。

投资型类似 “dnf搬砖对冲套利” “赠送品术”，虽然这类方式早已被官方网或新闻媒体数次，但依然有些人受上当。该类非常容易成功，一方面是子看准的全是有项目投资要求或只图权益的群体；另一方面子也会花很多活力，假冒用户持续在群内推送虚报的挣钱截屏，让受害者慢慢放松警惕。

下列是慢雾 MistTrack 一部分真实案例：

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能够发觉，该类要不是承诺让你一定占比的收益，要不是翻番奖赏引诱。子经常会利用 “高回报” “高收益” “1：10” 等关键字来诱惑用户，但客观事实是，用户转走的钱宛如泥牛入海，一去不返。

应对该类，期待用户切忌因贪蝇头小利而导致经济损失，与此同时，千万别泄漏钱夹公钥或私匙词。

安全提醒

愈来愈多的新项目披上合理合法外套，以区块链技术为名钻法律法规管控的空档，给自己牟取暴利爆利。期待诸位用户一定要保持警惕，提高警惕，提高安全防范意识与危机意识，多听听多看看多鉴别。

始终记牢，针对这些服务承诺高回报的项目投资，一定要抱有猜疑的心，转帐一旦进行，财产就归另一方全部。与此同时，不必随便信赖一切网址、新项目，多做调研。最重要的是，千万别泄漏自身的公钥或私匙词，不必将他们根据互联网、社交网络平台或网盘传送。一旦察觉自己上当受，最好是第一时间将微信聊天记录等直接证据开展存留，并去本地部门开展举报

应对该类，期待各种用户保持警惕，可将子的联系电话或网站地址到官方网认证方式开展认证。

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